虚开增值税专用发票团伙被端

发布时间:2019-05-24 22:58 作者:彩31

  广州日报讯 (全媒体记者何颖思 通讯员岳瑞轩)昨日,记者从国家税务总局广东省税务局获悉,广州市税务机关近日以1户疑点企业为线索,联合公安部门开展专项行动,成功查处了一宗“家族式”虚开增值税专用发票团伙案,查实涉案企业21户,涉及虚开增值税专用发票价税合计3.1亿元。

  据介绍,广州市税务机关稽查人员收到关于RY公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索后,运用数据分析方法,以RY公司为中心,通过后期数据分析、实地踩点,最终锁定重点嫌疑对象。

  检查人员联系到RY公司的法定代表人和实际经营者,通过调取账册凭证发现该公司在2016年2月至3月期间曾收取广州A钢材贸易有限公司、广州B商贸有限公司和广州市C贸易有限公司的发票,用于抵顶已转出的进项税款。经检查银行资金往来情况,该公司与开票企业之间并无任何实际资金往来。

  检查组迅速将该案件线索移送公安机关,公安机关对RY公司涉嫌虚开增值税专用发票的违法情况进行了立案侦查。经过部署,税警联合对RY公司的实际经营地址进行突击检查。现场搜获公章60多枚,涉案银行账号60余个。经查,该虚开发票团伙主要成员为亲属关系,是典型的“家族式”虚开发票案件。公安机关刑事拘留张某、区某2人后,涉案人员张少某于5天后在珠海横琴海关落网。

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